Prokuratura Okręgowa w Łodzi w dniu 25 czerwca 2015 roku skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko twórcom spółki Amber Gold – małżonkom Marcinowi P. i Katarzynie P. Nie oznacza to jednak, że sprawa Amber Gold jest już całkowicie zamknięta dla prokuratury. 



Prokuratura Okręgowa w Zamościu prowadzi śledztwo dotyczące działalności szeregów podmiotów gospodarczych, zarówno krajowych jak i zagranicznych, które zajmowały się fikcyjnym obrotem towarem i oszustwami karuzelowymi. Dochodziło do tego od października 2014 roku do grudnia 2016 roku.



Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście udaremnił próbę wyłudzenia ponad 318 mln zł VAT. Tzw. karuzelę podatkową tworzyły 3 firmy, które miały hurtowo handlować m.in. produktami spożywczymi i były zarejestrowane w różnych krajach UE.



CBŚP rozbiło zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się wyłudzaniem podatku VAT z fikcyjnej sprzedaży luksusowych zegarków na Ukrainę. Zatrzymano 15 osób, w tym dwóch liderów grupy - poinformowała PAP rzeczniczka CBŚP kom. Agnieszka Hamelusz.



Wspólne działania funkcjonariuszy katowickiej Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Prokuratury Regionalnej w Warszawie pozwoliły na zatrzymanie 6 osób związanych z dokonaniem wyłudzeniem ponad 104 milionów zł z SK Banku w Wołominie.



Prokuratura Regionalna w Białymstoku prowadzi śledztwo dotyczące zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wyłudzaniem VAT w związku z wprowadzaniem do obrotu na terenie Polski paliw płynnych. Wyliczenia dokonane przez UKS w Białymstoku wskazują, że na przestępczej działalności grupy przestępczej Skarb Państwa stracił ponad 700 milionów złotych. .



Wydałem prokuratorom jasne wytyczne dotyczące ścigania przestępstw o charakterze finansowym - powiedział PAP minister sprawiedliwości-prokurator generalny Zbigniew Ziobro.

Przestępczość - wybrane artykuły

Ponad 250 zarzutów za fałszowanie umów



Policjanci z Pszczyny zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej zakończyli sprawę "lewych" umów. Właścicielka jednej z firm zajmujących się obrotem surowcami wtórnymi podrabiała dokumenty.

 

Nie wiadomo, kto ukradł celnikom 2 mln papierosów


Z powodu niewykrycia sprawców, umorzono śledztwo w sprawie kradzieży z włamaniem do budynków Urzędu Celnego w Radomiu. W ub. roku z magazynu zniknęło kilkaset tysięcy paczek i 2 mln sztuk papierosów zarekwirowanych wcześniej przez celników. 
 

12 mln USD, śledztwo ws. prania brudnych pieniędzy



Prokuratura Regionalna w Warszawie prowadzi śledztwo w sprawie "prania brudnych pieniędzy". W jego ramach prokuratura zablokowała ponad 12 mln dolarów na rachunku bankowym jednej z polskich spółek. Nie ujawniono jej nazwy.

Debata PAP: fałszerze dokumentów nie mogą mieć "klawego życia"

Dokumenty sądowe i notarialne powinny być zabezpieczane tak, aby skutecznie zniechęcić przestępców do fałszerstw – zgodnie twierdzili uczestnicy zorganizowanej w piątek przez PAP debaty pt. "Oszust to ma klawe życie, czyli dokumenty publiczne poza kontrolą".

Copyright by Artefakt.edu.pl